Утверждена новая инструкция о предоставлении в Росфинмониторинг информации об операциях, подлежащих обязательному контролю

Приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110 установлен перечень лиц, обязанных предоставлять информацию в Росфинмониторинг, в который входят:

  • лизинговые компании;
  • организации федеральной почтовой связи;
  • организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, пари;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости и др.

Также установлено, что организации и индивидуальные предприниматели предоставляют информацию:

  • об операциях с денежными средствами и имуществом, подлежащих обязательному контролю;
  • о приостановленных операциях с денежными средствами или имуществом;
  • о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или имущества и др.

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 28.05.2015.

Дата вступления в силу - 10.06.2015 

Возможно Вам будет также интересно: