Утверждена новая инструкция о предоставлении в Росфинмониторинг информации об операциях, подлежащих обязательному контролю
Приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110 установлен перечень лиц, обязанных предоставлять информацию в Росфинмониторинг, в который входят:
- лизинговые компании;
- организации федеральной почтовой связи;
- организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
- организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, пари;
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости и др.
Также установлено, что организации и индивидуальные предприниматели предоставляют информацию:
- об операциях с денежными средствами и имуществом, подлежащих обязательному контролю;
- о приостановленных операциях с денежными средствами или имуществом;
- о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или имущества и др.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 28.05.2015.
Дата вступления в силу - 10.06.2015
- Просмотров: 1456
- Дата: 03 Июня 2015
- Теги:
охрана труда
Вернуться в каталог новостей